25.11.2014 року набув чинності Закон України-1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», який регламентував обов’язок розкриття інформації про кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб.
Юридичні особи, які були зареєстровані до набрання чинності закону, зобов’язані надати всю достовірну інформацію про кінцевого вигодонабувача (бенефіціара), в тому числі кінцевому бенефіціару їх засновника юр особи, до 25.09.2015 р. А юридичні особи, які створенні після прийняття Закону України-1701-VII, подають інформацію в момент реєстрації.
Які штрафні санкції за неподання інформації про вигодоодержувача (Форма 4)?
ВАЖЛИВО — ШТРАФИ! У Кодексі України про адміністративні правопорушення в статті 166-11 зазначено, що Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої інформації про вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи — тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи, штрафу у розмірі від 5100 грн. до 8500 грн.
Яку інформацію обов’язково необхідно розкрити про вигодонабувача-бенефіціара (Форма №4)?
- Інформацію про засновників, що володіють 10% і більше відсотків у Статутному капіталі;
- Інформацію про кінцевих вигодоодержувачів (від 25% і більше);
- Інформацію про структуру власності Товариства і його Засновників.
Для розкриття інформації при заповненні реєстраційної картки форма №4 про кінцевих вигодоодержувачів існуючих юридичних осіб необхідно інформацію:
- ПІБ, серія та номер паспорту, ІПН, Інформація про зареєстроване місце проживання, у випадку, якщо фізична особа нерезидент, то необхідна наступна інформація: ПІБ, № паспорту, зареєстроване місце проживання).
- Якщо засновник юридична особа – ідентифікаційний код.
- Якщо засновник юридична особа – нерезидент – назва, місцезнаходження, податковий номер.
- Якщо засновниками засновника юридичної особи є наступні юридичні особи, то інформація про його засновників (назва, місцезнаходження, податковий номер) подається по кожному засновнику до фізичної особи.
Для замовлення послуги необхідно надати:
- Код ЄДРПОУ компанії;
- Назва компанії;
- Відомості про вигодонабувача (інформація про засновників зі сторінки Статуту);
|
Строки |
Вартість |
|
1-2 робочих дня |
Подача Форми №4 — ціна 400 грн. (залежить від кількості засновників) |
