25.11.2014 года вступил в силу Закон Украины-1701-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей», который регламентировал обязанность раскрытия информации о конечных выгодоприобретателях юридических лиц.
Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу закона, обязаны предоставить всю достоверную информацию о конечном выгодоприобретателе (бенефициара), в том числе конечном бенефициаре их основателя юридического лица, к 25.09.2015 г. А юридические лица, которые создании после принятия Закона Украины-1701-VII, подают информацию в момент регистрации.
Какие штрафные санкции за непредставление информации о выгодоприобретателях (Форма 4)?
ВАЖНО — ШТРАФЫ! В Кодексе Украины об административных правонарушениях в статье 166-11 указано, что за непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной информации о выгодоприобретателе (выгодоприобретателях) юридического лица — влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица, штрафа в размере от 5100 грн. до 8500 грн.
Какую информацию обязательно необходимо раскрыть о выгодоприобретателях-бенефициарах (Форма №4)?
- Информацию об учредителях, владеющих 10% и более процентов в уставном капитале;
- Информацию о конечных выгодоприобретателях (от 25% и более);
- Информацию о структуре собственности Общества и его учредителей.
Для раскрытия информации при заполнении регистрационной карточки форма №4 о конечных выгодоприобретателях (бенефициарах) существующих юридических лиц необходимо информацию:
- ФИО, серия и номер паспорта, ИНН, информация о зарегистрированном месте проживания, в случае, если физическое лицо нерезидент, то необходима следующая информация: ФИО, № паспорта, место прописки).
- Если учредитель юридическое лицо — идентификационный код.
- Если учредитель юридическое лицо — нерезидент — название, местонахождение, налоговый номер.
- Если учредителями учредителя юридического лица являются следующие юридические лица, то информация о его учредителей (название, местонахождение, налоговый номер) подается по каждому учредителю к физическому лицу.
Для заказа услуги необходимо предоставить:
- Код ЕГРПОУ (ЄДРПОУ) компании;
- Название компании;
- Сведения о выгодоприобретателе (информация об учредителях со страницы Устава);
|
Сроки |
Стоимость |
|
1-2 рабочих дня |
Подача Формы №4 — цена 400 грн. (зависит от количества учредителей) |
